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Geldwäsche (GwG)
Geldwäsche umfasst jegliche Aktivitäten, bei denen kriminell erwirtschaftete Erlöse in den Finanzkreislauf ein- und durchgeschleust werden, um anschließend einer legal aussehenden Aktivität zugeführt zu werden. Geldwäsche hat das Ziel, dass zu jedem Zeitpunkt unbekannt bleibt, dass es sich um kriminelle Vermögenswerte handelt. 

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Изпирането на пари включва всяка дейност, при която приходите от престъпна дейност се вкарват във и през финансовата верига за последващо използване в законна дейност. Целта на изпирането на пари е да се гарантира, че през цялото време не се знае, че става въпрос за средства, придобити от престъпна дейност.

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Compliance-Beauftragte
SB
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Rechtsanwältin
EC
Elke Cullmann
Sachbearbeiterin

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